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2021-003延安医药：第二届董事会第十二次会议决议公告

分类： 公告

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发布时间：2021-10-14 16:33

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年3月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月1日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王学亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址、经营范围》的议案
1.议案内容：
1、原注册地址：洋浦普瑞豪苑6幢2单元502房 。变更为：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区高端旅游消费品制造产业园6号厂房一层。
2、原经营范围：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、包装材料、日用百货、五金交电、检测仪器、化妆品、化学原料（危险品除外）、药用辅料的销售、进出口业务，医疗器械第I、II、III类的生产、销售，电子商务（不得从事金融业务），设计、制作、代理、发布各类广告，企业管理咨询（不含金融投资、资产管理），文化艺术交流策划，市场营销策划、电子商务信息咨询、从事医药科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    变更为：
中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、包装材料、日用百货、五金交电、检测仪器、化妆品、化学原料（危险品除外）、药用辅料的销售，化妆品的生产，食品、保健品的生产、销售，进出口业务，医疗器械第I、II、III类的生产、销售，电子商务（不得从事金融业务），设计、制作、代理、发布各类广告，企业管理咨询（不含金融投资、资产管理），文化艺术交流策划，市场营销策划、电子商务信息咨询、从事医药科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<独立董事工作细则>》的议案
1.议案内容：
根据公司章程及实际经营情况的需要，公司拟制定《独立董事工作细则》。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名公司董事候选人》的议案
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开上海延安医药洋浦股份有限公司2021年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于同意向杭州银行股份有限公司上海分行申请续贷》的议案
1.议案内容：
根据公司实际经营需要，拟向杭州银行股份有限公司上海分行申请续贷人民币壹仟万元的流动资金贷款。由上海延安药业（湖北）有限公司、上海延安药业有限公司及王学亮夫妇保证担保。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年3月18日

 

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