一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于2021年3月17日审议并通过：
提名赵峻岭女士为公司董事，任职期限三年，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,043,000股，占公司股本的0.8278%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由董事长王学亮主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：

（二）任命/免职原因
因公司原董事苏宏鸣先生辞去公司职务，经董事长王学亮提议赵峻岭女士接任董事。

（三）新任董监高人员履历
赵峻岭，汉族，中国国籍，无境外居留权，1971年10月出生，本科学历。2004年7月毕业于上海财经大学会计专业；2004年8月至2005年12月，在上海信谊药厂担任财务经理；2006年1月至今任公司担任董事、财务负责人，后于2018年2月28日辞去董事职务。

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
任命赵峻岭女士为董事不会对公司的日常经营活动产生重大影响。

三、备查文件
上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年3月18日