一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第一次临时股东大会。

（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
无

（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中国人民共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》及等有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无

（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年4月15日9：30。
无

（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点
上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼VIP会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-004）。

（二）审议《关于制定<独立董事工作细则>的议案》
根据公司章程及实际经营情况的需要，公司拟制定《独立董事工作细则》。

（三）审议《关于任命公司董事的议案》
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2021-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年4月15日8时30分至9时30分

（三）登记地点：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼VIP会议室

四、其他
（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼 2、董事会秘书（暂代）：赵峻岭 3、联系电话：021-54173706 4、邮箱：dsh2@yananpharm.com
（二）会议费用：自理

五、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议

上海延安医药洋浦股份有限公司董事会
2021年3月18日