2021-007延安医药：2021年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王学亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数109,172,000股，占公司有表决权股份总数的86.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人，出席3人，董事陈道峰、孙彭军、王征因个人原因缺席（如适用）；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事夏翔因个人原因缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员王学亮、袁钊、赵峻岭、陶煦、蔡丽颖、屈伸列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-004）。
2.议案表决结果：
同意股数109,172,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<独立董事工作细则>的议案》
1.议案内容：
根据公司章程及实际经营情况的需要，公司制定《独立董事工作细则》。
2.议案表决结果：
同意股数109,172,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于任命公司董事的议案》
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：
同意股数109,172,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）
|
姓名 |
职位 |
职位变动 |
生效日期 |
会议名称 |
生效情况 |
|
赵峻岭 |
董事 |
任职 |
2021年4月15日 |
2021年第一次临时股东大会 |
审议通过 |
四、备查文件目录
1、上海延安医药洋浦股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议
2、上海延安医药洋浦股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议记录
上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年4月16日
关注
沪公网安备 31011202002328号 互联网药品信息服务资格证书:(琼)-非经营性-2018-0012
