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2021-007延安医药:2021年第一次临时股东大会决议公告
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2021-007延安医药:2021年第一次临时股东大会决议公告

  • 分类:公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-10-25 10:49
  • 访问量:0
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摘要:

2021-007延安医药:2021年第一次临时股东大会决议公告

摘要:

  • 分类:公告
  • 作者:
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  • 发布时间:2021-10-25 10:49
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 王学亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会会召开的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数109,172,000股,占公司有表决权股份总数的86.64%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事6人,出席3人,董事陈道峰、孙彭军、王征因个人原因缺席(如适用);
2.公司在任监事3人,出席2人,监事夏翔因个人原因缺席(如适用);
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员王学亮、袁钊、赵峻岭、陶煦、蔡丽颖、屈伸列席会议

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:
同意股数109,172,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于制定<独立董事工作细则>的议案》
1.议案内容:
根据公司章程及实际经营情况的需要,公司制定《独立董事工作细则》。
2.议案表决结果:
同意股数109,172,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于任命公司董事的议案》
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事任命公告》(公告编号:2021-007)。
2.议案表决结果:
同意股数109,172,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况(如有)

姓名

职位

职位变动

生效日期

会议名称

生效情况

赵峻岭

董事

任职

2021年4月15日

2021年第一次临时股东大会

审议通过

 

四、备查文件目录
1、上海延安医药洋浦股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议
2、上海延安医药洋浦股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议记录

 


上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年4月16日

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