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2021-009延安医药:第二届监事会第七次会议决议公告
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2021-009延安医药:第二届监事会第七次会议决议公告

  • 分类:公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-10-25 11:00
  • 访问量:0
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摘要:

2021-009延安医药:第二届监事会第七次会议决议公告

摘要:

  • 分类:公告
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  • 发布时间:2021-10-25 11:00
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年4月9日 以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席王海燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
监事夏翔因个人原因缺席,委托监事贡锦荣代为表决(如有)。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020年年度报告》(公告编号:2021-011)和《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-012)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会对 2020年度工作进行了回顾与讨论,形成 2020年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司 2020年度财务状况,并作出 2020年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司 2020年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了 2021年度财务预算。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司的经营情况及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,为公司长远发展,2020年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020年资金占用专项报告》议案
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020年度资金占用专项报告》(公告编号:2021-016)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第二届监事会第七次会议决议


上海延安医药洋浦股份有限公司
监事会
2021年4月20日

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