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2021-010延安医药：第二届董事会第十三次会议决议公告

分类： 公告

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发布时间：2021-10-25 11:15

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年4月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月9日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 王学亮
6.会议列席人员（如有）：全体监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事王征、孙彭军因个人原因缺席，委托董事王学亮代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》（公告编号：2021-011）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020年资金占用专项报告》议案
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年度资金占用专项报告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会对 2020年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理对 2020年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2021年的工作进行了展望。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2020年度财务状况，并作出 2020年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司 2020年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021年度财务预算。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2020年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据公司的经营情况及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，为公司长远发展，2020年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘2021年度审计机构》的议案
1.议案内容：
拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年审计机构。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-017）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于任命公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-014）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于同意为上海延安药业有限公司贷款提供担保》议案
1.议案内容：
公司同意为公司全资子公司上海延安药业有限公司向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行的借款提供保证担保，保证担保借款人民币伍佰万元，用途用于支付货款及支付工资、社保公积金、水电房租等（具体以贵行核准后本公司与贵行签订的每笔贷款保证合同为准），期限一年。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会》议案
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-013）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年4月20日

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