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2021-013延安医药:关于召开2020年年度股东大会通知公告
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2021-013延安医药:关于召开2020年年度股东大会通知公告

  • 分类:公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-10-25 13:37
  • 访问量:0
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2021-013延安医药:关于召开2020年年度股东大会通知公告

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  • 分类:公告
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  • 发布时间:2021-10-25 13:37
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一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2020年年度股东大会。

(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中国人民共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》及等有关法律法规的规定。

(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。

(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年5月13日13:30。
其他投票方式:无

(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

839010

延安医药

2021年5月10日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的德恒律师事务所两位律师(如有)。

(七)会议地点
上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼VIP会议室

二、会议审议事项
(一)审议《2020年年度报告及其摘要》
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020年年度报告》(公告编号:2021-011)和《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-012)。

(二)审议《2020年资金占用专项报告》
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020年度资金占用专项报告》(公告编号:2021-016)。


(三)审议《2020年度董事会工作报告》
公司董事会对 2020年度工作进行了回顾与讨论,形成 2020年度董事会工作报告。

(四)审议《2020年度监事会工作报告》
公司监事会对 2020年度工作进行了回顾与讨论,形成 2020年度监事会工作报告。

(五)审议《2020年度财务决算报告》
公司已根据实际情况,总结了公司 2020年度财务状况,并作出 2020年度财务决算报告。

(六)审议《2021年度财务预算报告》
根据公司 2020年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了 2021年度财务预算。

(七)审议《2020年度利润分配方案》
根据公司的经营情况及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,为公司长远发展,2020年度不进行利润分配。

(八)审议《关于续聘2021年度审计机构》
拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年审计机构。

上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书;法人股东委托代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书;股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2020年5月13日9时00分至11时00分

(三)登记地点:上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼VIP会议室

四、其他
(一)会议联系方式:(一)1、联系地址:上海市闵行区莘建东路58弄C座204室 2、董事会秘书:张伟 3、联系电话:021-54175679 4、邮箱:dsh2@yananpharm.com

(二)会议费用:自理

五、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议


上海延安医药洋浦股份有限公司董事会
2021年4月20日

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