一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议 于2021年4月19日审议并通过：
任命张伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年4月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长王学亮主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：
（二）任命/免职原因
因公司原董事会秘书苏宏鸣先生辞去公司职务，经董事长王学亮提议张伟先生接任董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历
张伟先生简历如下：男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，硕士学历。2004年7月毕业于华东师范大学企业管理硕士专业；2004年8月至2007年5月于隧道股份财务部担任科员；2007年9月至2014年3月于华泰联合证券投行部任业务董事；2016年5月至2018年6月于优家宝贝任CFO；2019年1月至2020年6月于同禾科技任财务总监兼董秘；2020年7月至2021年4月于上海元施智能科技有限公司任财务总监。

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：
任命张伟先生为董事会秘书有助于公司开展信息披露工作，不会对公司的日常经营活动产生重大影响。

三、备查文件
上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年4月20日