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2021-014延安医药:高级管理人员任命公告
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2021-014延安医药:高级管理人员任命公告

  • 分类:公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-10-25 13:39
  • 访问量:0
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摘要:

2021-014延安医药:高级管理人员任命公告

摘要:

  • 分类:公告
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  • 发布时间:2021-10-25 13:39
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一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十三次会议 于2021年4月19日审议并通过:
任命张伟先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自2021年4月19日起生效。上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事7人,会议由董事长王学亮主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:
(二)任命/免职原因
因公司原董事会秘书苏宏鸣先生辞去公司职务,经董事长王学亮提议张伟先生接任董事会秘书。

(三)新任董监高人员履历
张伟先生简历如下:男,中国国籍,无境外居留权,1978年出生,硕士学历。2004年7月毕业于华东师范大学企业管理硕士专业;2004年8月至2007年5月于隧道股份财务部担任科员;2007年9月至2014年3月于华泰联合证券投行部任业务董事;2016年5月至2018年6月于优家宝贝任CFO;2019年1月至2020年6月于同禾科技任财务总监兼董秘;2020年7月至2021年4月于上海元施智能科技有限公司任财务总监。

二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)任免对公司生产、经营的影响:
任命张伟先生为董事会秘书有助于公司开展信息披露工作,不会对公司的日常经营活动产生重大影响。

三、备查文件
上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

 

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年4月20日

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