2021-020延安医药：2020年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王学亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数117,953,400股，占公司有表决权股份总数的93.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员王学亮、袁钊、张伟、赵峻岭、陶煦、蔡丽颖、屈伸、陈宏权列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年年度报告》（公告编号：2021-011）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：
同意股数117,953,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《2020年资金占用专项报告》
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2020年度资金占用专项报告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：
同意股数117,953,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（三）审议通过《2020年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2020年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数117,953,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（四）审议通过《2020年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对 2020年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数117,953,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（五）审议通过《2020年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2020年度财务状况，并作出 2020年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数117,953,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（六）审议通过《2021年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2020年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021年度财务预算。
2.议案表决结果：
同意股数117,953,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（七）审议通过《2020年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司的经营情况及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，为公司长远发展，2020年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数117,953,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（八）审议通过《关于续聘2021年度审计机构》
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海延安医药洋浦股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-019）。
2.议案表决结果：
同意股数117,953,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所
（二）律师姓名：胡昊天、唐思杰
（三）结论性意见
本所经办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》《证券法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次 股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、上海延安医药洋浦股份有限公司2020年年度股东大会决议及会议记录
上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年5月14日
关注
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