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2021-020延安医药:2020年年度股东大会决议公告
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2021-020延安医药:2020年年度股东大会决议公告

  • 分类:公告
  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-10-25 14:07
  • 访问量:0
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摘要:

2021-020延安医药:2020年年度股东大会决议公告

摘要:

  • 分类:公告
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  • 发布时间:2021-10-25 14:07
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一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年5月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 王学亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会会召开的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人,持有表决权的股份总数117,953,400股,占公司有表决权股份总数的93.61%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员王学亮、袁钊、张伟、赵峻岭、陶煦、蔡丽颖、屈伸、陈宏权列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2020年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020年年度报告》(公告编号:2021-011)和《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-012)。
2.议案表决结果:
同意股数117,953,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

(二)审议通过《2020年资金占用专项报告》
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020年度资金占用专项报告》(公告编号:2021-016)。
2.议案表决结果:
同意股数117,953,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

(三)审议通过《2020年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会对 2020年度工作进行了回顾与讨论,形成 2020年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数117,953,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

(四)审议通过《2020年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会对 2020年度工作进行了回顾与讨论,形成 2020年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数117,953,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

(五)审议通过《2020年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司 2020年度财务状况,并作出 2020年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数117,953,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

(六)审议通过《2021年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2020年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展,公司制定了 2021年度财务预算。
2.议案表决结果:
同意股数117,953,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

(七)审议通过《2020年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司的经营情况及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》,为公司长远发展,2020年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数117,953,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。

(八)审议通过《关于续聘2021年度审计机构》
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海延安医药洋浦股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-019)。
2.议案表决结果:
同意股数117,953,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。


三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:德恒上海律师事务所
(二)律师姓名:胡昊天、唐思杰
(三)结论性意见
本所经办律师认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等均符合《公司法》《证券法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定,本次 股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1、上海延安医药洋浦股份有限公司2020年年度股东大会决议及会议记录

 


上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年5月14日

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