一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年5月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月20日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长 王学亮
6.会议列席人员（如有）：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意为上海延安药业有限公司贷款提供担保》的议案
1.议案内容：
现知悉上海延安药业有限公司向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请借款伍佰万元（具体事宜以借款合同为准）。因上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心文件要求，经董事表决，补充同意本公司作为保证人向上述借款合同的保证人上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保，担保的方式为无限连带责任保证。具体的担保范围和担保期限等以本公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
2、上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十四次会议记录

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年5月28日