一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年6月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月16日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 王学亮
6.会议列席人员（如有）：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。
董事王征、孙彭军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意为上海延安医药有限公司综合授信额度提供担保》的议案
1.议案内容：
公司为公司子公司上海延安医药有限公司向招商银行股份有限公司上海闵行支行申请人民币1000万元的综合授信额度提供连带责任保证，担保期限自2021年6月22日至2022年6月21日。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
2、上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十五次会议记录

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年6月22日