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2021-028延安医药:第二届董事会第十六次会议决议公告


分类: 公告

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发布时间:2021-10-25 15:42

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年8月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年8月6日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长 王学亮
6.会议列席人员(如有):监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
董事孙彭军因个人原因缺席,委托董事王学亮代为表决(如有)。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2021年半年度报告》议案
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年半年度报告》(公告编号:2021-026)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-027)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议

 

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年8月19日

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