一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第二次临时股东大会。

（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
无

（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中国人民共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》及等有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无

（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年9月15日13:30。
无

（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼VIP会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
基于公司发展需要，公司经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，国泰君安证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。

（二）审议《关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
基于公司的发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与天风证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。待本次持续督导主办券商变更事宜经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由天风证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月15日9时30分至10时30分

（三）登记地点：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼VIP会议室

四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼 2、董事会秘书：张伟 3、联系电话：021-54173706 4、邮箱：dsh2@yananpharm.com

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

上海延安医药洋浦股份有限公司董事会
2021年8月31日