2021-032延安医药：2021年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年9月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王学亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数116,129,000股，占公司有表决权股份总数的92.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事王海燕因个人原因缺席（如适用）；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员王学亮、袁钊、张伟、赵峻岭、陶煦、蔡丽颖、屈伸列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
基于公司发展需要，公司经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通及友好协商，拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，国泰君安证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果：
同意股数116,129,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（二）审议通过《关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
同意股数116,129,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
基于公司的发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与天风证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。待本次持续督导主办券商变更事宜经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由天风证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：
同意股数116,129,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1.议案内容：
为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作，提议授权公司董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。
2.议案表决结果：
同意股数116,129,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
三、备查文件目录
1、上海延安医药洋浦股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议
上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年9月16日
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