2021-051延安医药：2021年职工代表大会第一次会议决议公告
会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年11月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/11/15以电话方式发出
5.会议主持人：工会主席虞鸣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表26人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司核心员工》的议案
1.议案内容：
为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，拟提名公司员工王劼、滕云坤、石卫星、黄昕明共4人为公司核心员工。
上述核心员工提名已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，并于2021年11月15日至2021年11月25日向全体员工进行公示、征求意见。截至公示期满，全体员工均对认定上述员工为公司核心员工无异议。
2.议案表决结果：同意26票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《选举贡锦荣先生为公司第三届监事会职工监事》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举贡锦荣为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举的两位监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2021年12月11日至2024年12月10日。
2.议案表决结果：同意26票；反对0票；弃权0票
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、上海延安医药洋浦股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议
上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年11月26日
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