2021-053延安医药：关于2021年第三次临时股东大会取消召开公告
取消股东大会的基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第三次临时股东大会。
（二）原股东大会召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年12月3日13：30，预计会期0.5 天。
（三）原股东大会股权登记日：2021年11月29日
二、取消召开股东大会原因
2021年11月15日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于制定<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司原定于2021年12月3日召开2021年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第十八次会议议和第二届监事会第九次会议审议通过的需股东大会审议的议案。现因公司需对《上海延安医药洋浦股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》、《上海延安医药洋浦股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》进行修订，并需要提请公司董事会对修订后的相关议案进行重新审议，经公司慎重考虑，决定取消原定计划于2021年12月3日召开的2021年第三次临时股东大会。
三、所涉及议案的后续处理
原定2021年第三次临时股东大会审议的相关议案将重新修订，董事会将重新提议召开临时股东大会。具体的股东大会召开日期和股权登记日等另行通知。
由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年11月30日
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