2021-054延安医药：第二届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月3日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长 王学亮
6.会议列席人员：董事长 王学亮
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事王征因个人原因缺席，委托董事王学亮代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王学亮先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名邱惠珍女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名袁钊先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名赵峻岭女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名王征先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名孙彭军先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名陈道峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划（草案）（修订版）》（公告编号：2021-056）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订版）》（公告编号：2021-057）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-058）
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
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2021年12月7日
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