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2021-054延安医药:第二届董事会第十九次会议决议公告


分类: 公告

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发布时间:2022-06-13 14:09

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年12月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年12月3日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长 王学亮
6.会议列席人员:董事长 王学亮
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
董事王征因个人原因缺席,委托董事王学亮代为表决(如有)。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王学亮先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名邱惠珍女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名袁钊先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名赵峻岭女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提名王征先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提名孙彭军先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提名陈道峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>的议案》
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划(草案)(修订版)》(公告编号:2021-056)
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于修订<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订版)》(公告编号:2021-057)
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-058)
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

 

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年12月7日

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