2021-055延安医药:第二届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年12月7日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年12月3日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席王海燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王海燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事》的议案
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名夏翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因(如适用):无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>》的议案
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划(草案)(修订版)》(公告编号:2021-056)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订版)》(公告编号:2021-057)
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
上海延安医药洋浦股份有限公司
监事会
2021年12月7日