2021-058延安医药：关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中国人民共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》及等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
无
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021年12月22日13:30。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
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2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼VIP会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司核心员工的议案》
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-039）
（二）审议《关于修订<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划（草案）（修订版）》（公告编号：2021-056）
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司股权激励计划，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜。
（四）审议《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2021-041）
（五）审议《关于修订<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订版）》（公告编号：2021-057）
（六）审议《关于提名王学亮先生为公司第三届董事会董事的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
（七）审议《关于提名邱惠珍女士为公司第三届董事会董事的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
（八）审议《关于提名袁钊先生为公司第三届董事会董事的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
（九）审议《关于提名赵峻岭女士为公司第三届董事会董事的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
（十）审议《关于提名王征先生为公司第三届董事会董事的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
（十一）审议《关于提名孙彭军先生为公司第三届董事会董事的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
（十二）审议《关于提名陈道峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
（十三）审议《关于提名王海燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
（十四）审议《关于提名夏翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021年12月22日10时30分至11时30分
（三）登记地点：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼VIP会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼 2、董事会秘书：张伟 3、联系电话：021-54173706 4、邮箱：dsh2@yananpharm.com
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
1、上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议
2、上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
上海延安医药洋浦股份有限公司董事会
2021年12月7日
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