2021-059延安医药：董事、监事换届公告
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议 于2021年12月7日审议并通过：
提名王学亮先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份53,331,000股，占公司股本的42.33%，不是失信联合惩戒对象。
提名邱惠珍女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,880,000股，占公司股本的6.25%，不是失信联合惩戒对象。
提名袁钊先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,219,000股，占公司股本的4.14%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵峻岭女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,043,000股，占公司股本的0.83%，不是失信联合惩戒对象。
提名王征先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名孙彭军先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈道峰先生为公司独立董事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于2021年12月7日审议并通过：
提名王海燕女士为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,043,000股，占公司股本的0.83%，不是失信联合惩戒对象。
提名夏翔先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年11月26日审议并通过：
任命贡锦荣先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2021年12月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营运作产生不利影响。
三、独立董事意见（如适用）
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会决定提名王学亮、邱惠珍、袁钊、赵峻岭、王征、孙彭军为公司第三届董事会非独立董事候选人，陈道峰为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
经审阅各位董事候选人的履历及提交的文件资料，独立董事陈道峰认为各位董事候选人符合挂牌公司董事的任职资格，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；公司第二届董事会第十九次会议对本次提名董事候选人事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海延安医药洋浦股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议
2、上海延安医药洋浦股份有限公司第二届监事会第十次会议决议
3、上海延安医药洋浦股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议
上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年12月7日
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