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2021-065延安医药:2021年第三次临时股东大会决议公告


分类: 公告

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发布时间:2022-06-13 14:27

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年12月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:  
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 王学亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会会召开的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数117,973,000股,占公司有表决权股份总数的93.63%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人,列席7人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员王学亮、袁钊、赵峻岭、陶煦、蔡丽颖、屈伸、陈宏权、张伟列席会议。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2021-039)
2.议案表决结果:
同意股数117,973,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修订<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>的议案》
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划(草案)(修订版)》(公告编号:2021-066)
2.议案表决结果:
同意股数117,973,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。(如适用)
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
1.议案内容:
为了具体实施公司股权激励计划,根据《公司章程》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数117,973,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》(公告编号:2021-041)
2.议案表决结果:
同意股数117,973,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《关于修订<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容:
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订版)》(公告编号:2021-057)
2.议案表决结果:
同意股数117,973,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于提名王学亮先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数117,973,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于提名邱惠珍女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数117,973,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于提名袁钊先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数117,973,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九)审议通过《关于提名赵峻岭女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数117,973,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十)审议通过《关于提名王征先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数117,973,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十一)审议通过《关于提名孙彭军先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数117,973,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十二)审议通过《关于提名陈道峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数117,973,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十三)审议通过《关于提名王海燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数117,973,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十四)审议通过《关于提名夏翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-059)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数117,973,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议

 


上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年12月24日

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