一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：  
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王学亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会会召开的有关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数117,973,000股，占公司有表决权股份总数的93.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员王学亮、袁钊、赵峻岭、陶煦、蔡丽颖、屈伸、陈宏权、张伟列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-039）
2.议案表决结果：
同意股数117,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划（草案）（修订版）》（公告编号：2021-066）
2.议案表决结果：
同意股数117,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
1.议案内容：
为了具体实施公司股权激励计划，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜。
2.议案表决结果：
同意股数117,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划授予的激励对象名单》（公告编号：2021-041）
2.议案表决结果：
同意股数117,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
该报告已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订版）》（公告编号：2021-057）
2.议案表决结果：
同意股数117,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名王学亮先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数117,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名邱惠珍女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数117,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名袁钊先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数117,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名赵峻岭女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数117,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名王征先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数117,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提名孙彭军先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数117,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名陈道峰先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数117,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十三）审议通过《关于提名王海燕女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数117,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（十四）审议通过《关于提名夏翔先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-059）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数117,973,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年12月24日