2021-069延安医药：第三届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月26日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长 王学亮
6.会议列席人员：董事会秘书张伟、全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王学亮先生担任公司董事长的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-075）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘王学亮先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-075）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘袁钊先生担任公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-075）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘张伟先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-075）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘陶煦女士担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-075）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘赵峻岭女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-075）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘屈伸先生担任公司总经理助理的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-075）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘蔡丽颖女士担任公司总经理助理的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-075）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘陈宏权先生担任公司总经理助理的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-075）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《补充确认关联方与追认关联交易的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《补充确认关联方与追认关联交易的公告》（公告编号：2021-073）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，王学亮、邱惠珍回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于变更质量负责人的议案》
1.议案内容：
因人事调整，公司质量负责人拟由王英超女士变更为黄琴女士。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开上海延安医药洋浦股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-074）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年12月31日
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