2021-069延安医药:第三届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年12月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021年12月26日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长 王学亮
6.会议列席人员:董事会秘书张伟、全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王学亮先生担任公司董事长的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-075)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘王学亮先生担任公司总经理的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-075)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘袁钊先生担任公司常务副总经理的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-075)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘张伟先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-075)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘陶煦女士担任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-075)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘赵峻岭女士担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-075)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘屈伸先生担任公司总经理助理的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-075)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘蔡丽颖女士担任公司总经理助理的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-075)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于续聘陈宏权先生担任公司总经理助理的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-075)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰先生对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议通过《补充确认关联方与追认关联交易的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《补充确认关联方与追认关联交易的公告》(公告编号:2021-073)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,王学亮、邱惠珍回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于变更质量负责人的议案》
1.议案内容:
因人事调整,公司质量负责人拟由王英超女士变更为黄琴女士。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于提请召开上海延安医药洋浦股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-074)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年12月31日