2021-070延安医药：第三届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年12月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月26日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席王海燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王海燕女士担任公司第三届监事会主席》的议案
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-075）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《补充确认关联方与追认关联交易》的议案
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《补充确认关联方与追认关联交易的公告》（公告编号：2021-073）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，参会监事不存在关联关系，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
上海延安医药洋浦股份有限公司
监事会
2021年12月31日
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