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2021-070延安医药:第三届监事会第一次会议决议公告


分类: 公告

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发布时间:2022-06-13 14:41

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021年12月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021年12月26日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席王海燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王海燕女士担任公司第三届监事会主席》的议案
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2021-075)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《补充确认关联方与追认关联交易》的议案
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《补充确认关联方与追认关联交易的公告》(公告编号:2021-073)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,参会监事不存在关联关系,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

上海延安医药洋浦股份有限公司
监事会
2021年12月31日

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