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2021-071延安医药：独立董事关于公司第三届董事会第一次会议决议相关事项事前认可意见

分类： 公告

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发布时间：2022-06-13 14:42

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号—独立董事》、《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》等有关规定，上海延安医药洋浦股份有限公司（以下简称“公司”）事前向我提交了第三届董事会第一次会议的相关议案及资料，作为公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，我本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对第三届董事会第一次会议的相关材料进行了认真、全面的审查，现对第三届董事会第一次会议的相关事项发表事前认可意见如下：
1、《补充确认关联方与追认关联交易的议案》
公司补充确认关联方与追认关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，交易事项定价客观公允，关联交易事项有利于促进公司业务的发展。上述事项不会影响公司独立性，同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事：陈道峰

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年12月31日

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