2021-075延安医药：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于2021年12月31日审议并通过：
选举王学亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份53,331,000股，占公司股本的42.33%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王学亮先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份53,331,000股，占公司股本的42.33%，不是失信联合惩戒对象。
聘任袁钊先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,939,000股，占公司股本的3.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陶煦女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份783,000股，占公司股本的0.62%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵峻岭女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,043,000股，占公司股本的0.83%，不是失信联合惩戒对象。
聘任屈伸先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份783,000股，占公司股本的0.62%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蔡丽颖女士为公司其他职务，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈宏权先生为公司其他职务，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
其他职务为总经理助理职位。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年12月31日审议并通过：
选举王海燕女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年12月31日起生效。上述选举人员持有公司股份1,043,000股，占公司股本的0.83%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、独立董事意见（如适用）
我认为王学亮先生等高级管理人员具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我同意该议案。
四、备查文件
1、上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
2、上海延安医药洋浦股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2021年12月31日
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