2022-001延安医药：2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年1月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 王学亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于股东大会会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数116,676,010股，占公司有表决权股份总数的92.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员王学亮、袁钊、赵峻岭、陶煦、蔡丽颖、屈伸、陈宏权、张伟列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认关联方与追认关联交易的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《补充确认关联方与追认关联交易的公告（更正后）》（公告编号：2021-073）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数35,198,010股，占关联股东回避后参加本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，王学亮、邱惠珍、西藏天下合资产管理有限公司、西藏久盈投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于变更质量负责人的议案》
1.议案内容：
因人事调整，公司质量负责人拟由王英超女士变更为黄琴女士。
2.议案表决结果：
同意股数116,676,010股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2022年1月19日
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