投资者关系
INVEST
投资者关系

2022-004延安医药:第三届董事会第二次会议决议公告


分类: 公告

作者:

来源:

发布时间:2022-06-13 15:25

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年2月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年2月20日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长 王学亮
6.会议列席人员:高管、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-005)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《董事会制度》(公告编号:2022-006)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关联交易管理制度》(公告编号:2022-007)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《对外担保管理制度》(公告编号:2022-008)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《对外投资管理制度》(公告编号:2022-009)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-010)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容:
泰州天下和投资管理中心(有限合伙)系公司实际控制人之一王学亮控制的公司。2019年1月2日,泰州天下和将公司控股子公司无棣融川医药化工科技有限公司70%的股权转让给公司。收购日,无棣融川向泰州天下和借款余额为3,321.61万元,2019年内已全额偿还。现将上述资金拆入事项予以追认。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事王学亮、邱惠珍回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计2022年日常关联交易的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于预计2022年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-011)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事王学亮、邱惠珍回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于聘任赵峻岭女士、屈伸先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《高级管理人员任免公告》(公告编号:2022-012)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。(如有)
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于提请召开上海延安医药洋浦股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-014)。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

 

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2022年2月25日

Back list