2022-012延安医药：高级管理人员任免公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2022年2月25日召开了第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于聘任赵峻岭女士、屈伸先生为公司副总经理的议案》。
免去屈伸先生的其他职务，自2022年2月25日起生效。上述免职人员持有公司股份783,000股，占公司股本的0.6161%，不是失信联合惩戒对象。
其他职务为总经理助理。
任命屈伸先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年2月25日起生效。上述任命人员持有公司股份783,000股，占公司股本的0.6161%，不是失信联合惩戒对象。
任命赵峻岭女士为公司副总经理，任职期限三年，自2022年2月25日起生效。上述任命人员持有公司股份1,026,010股，占公司股本的0.8072%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
因公司经营发展规划以及工作安排变动。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
上述任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见（如适用）
我认为赵峻岭女士、屈伸先生具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司副总经理的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我同意该议案。
四、备查文件
上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2022年2月25日
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