2022-014延安医药：关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2022年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》及等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：现场投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年3月14日13:30。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
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2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼VIP会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-005）。本议案的具体内容参见上述公告。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《董事会制度》（公告编号：2022-006）。本议案的具体内容参见上述公告。
（三）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关联交易管理制度》（公告编号：2022-007）。本议案的具体内容参见上述公告。
（四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《对外担保管理制度》（公告编号：2022-008）。本议案的具体内容参见上述公告。
（五）审议《关于修订<投资管理制度>的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《对外投资管理制度》（公告编号：2022-009）。本议案的具体内容参见上述公告。
（六）审议《关于追认关联交易的议案》
泰州天下和投资管理中心（有限合伙）系公司实际控制人之一王学亮控制的公司。2019年1月2日，泰州天下和将公司控股子公司无棣融川医药化工科技有限公司70%的股权转让给公司。收购日，无棣融川向泰州天下和借款余额为3,321.61万元，2019年内已全额偿还。现将上述资金拆入事项予以追认。
（七）审议《关于预计2022年日常关联交易的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。本议案的具体内容参见上述公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）、（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022年3月14日10时30分至11时30分
（三）登记地点：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼VIP会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼 2、董事会秘书：张伟 3、联系电话：021-54173706 4、邮箱：dsh2@yananpharm.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
上海延安医药洋浦股份有限公司董事会
2022年2月25日
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