一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月28日
2.会议召开地点：线上会议
3.会议召开方式：受上海疫情影响，本次会议采取线上形式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长 王学亮
6.会议列席人员：高管、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度报告》（公告编号：2022-024）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年资金占用专项报告》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年度资金占用专项报告》（公告编号：2022-027）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2021年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度总经理工作报告》
1.议案内容：
总经理对 2021年度工作情况进行了回顾与总结，并对 2022年的工作进行了展望。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2021年度财务状况，并作出 2021年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2021年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022年度财务预算。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-035）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-037）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《<2021年独立董事述职报告>及<2017-2020年独立董事述职报告>》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度报告》（公告编号：2022-030）和《2017-2020年独立董事述职报告》（公告编号：2022-029）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-026）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于更正<2019年年度报告及摘要>及<2020年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《2019年年度报告更正公告》（公告编号：2022-031）和《2019年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-032），《2020年年度报告更正公告》（公告编号：2022-033）和《2020年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-034）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关联交易公告》（公告编号：2022-038）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
公司现任独立董事陈道峰对本项议案发表了同意的独立意见。（如有）
3.回避表决情况：
王学亮、邱惠珍因关联关系回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-036）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-021）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-023）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

上海延安医药洋浦股份有限公司
董事会
2022年4月29日