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2022-019延安医药：第三届监事会第二次会议决议公告

分类： 公告

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发布时间：2022-06-13 16:39

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年4月28日
2.会议召开地点：线上会议
3.会议召开方式：受上海疫情影响，本次会议采取线上形式召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席王海燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度报告》（公告编号：2022-024）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会对 2021年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2021年度财务状况，并作出 2021年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2021年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022年度财务预算。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度利润分配方案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-035）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021年资金占用专项报告》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年度资金占用专项报告》（公告编号：2022-027）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-026）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于更正<2019年年度报告及摘要>及<2020年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《2019年年度报告更正公告》（公告编号：2022-031）和《2019年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-032），《2020年年度报告更正公告》（公告编号：2022-033）和《2020年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-034）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关联交易公告》（公告编号：2022-038）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-023）。本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

 


上海延安医药洋浦股份有限公司
监事会
2022年4月29日

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