2022-021延安医药：关于召开2021年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海延安医药洋浦股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》及等有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开方式为：
本次会议采用现场投票与网络投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2022年5月25日13:30。
2、网络投票起止时间：2022年5月24日15:00—2022年5月25日15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
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2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.律师见证的相关安排（如有）。
本公司聘请德恒上海律师事务所两位律师出席会议。
（七）会议地点
公司VIP会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021年年度报告及摘要》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度报告》（公告编号：2022-024）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-025）。本议案的具体内容参见上述公告。
（二）审议《2021年资金占用专项报告》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年度资金占用专项报告》（公告编号：2022-027）。本议案的具体内容参见上述公告。
（三）审议《2021年度董事会工作报告》
公司董事会对 2021年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021年度董事会工作报告。
（四）审议《2021年度监事会工作报告》
公司监事会对 2021年度工作进行了回顾与讨论，形成 2021年度监事会工作报告。
（五）审议《2021年度财务决算报告》
公司已根据实际情况，总结了公司 2021年度财务状况，并作出 2021年度财务决算报告。
（六）审议《2022年度财务预算报告》
根据公司 2021年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2022年度财务预算。
（七）审议《2021年度利润分配方案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-035）。本议案的具体内容参见上述公告。
（八）审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-037）。本议案的具体内容参见上述公告。
（九）审议《<2021年独立董事述职报告>及<2017-2020年独立董事述职报告>》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度报告》（公告编号：2022-030）和《2017-2020年独立董事述职报告》（公告编号：2022-029）。本议案的具体内容参见上述公告。
（十）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-026）。本议案的具体内容参见上述公告。
（十一）审议《关于更正<2019年年度报告及摘要>及<2020年年度报告及摘要>的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《2019年年度报告更正公告》（公告编号：2022-031）和《2019年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-032），《2020年年度报告更正公告》（公告编号：2022-033）和《2020年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2022-034）。本议案的具体内容参见上述公告。
（十二）审议《关于偶发性关联交易的议案》
公司已于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露了《关联交易公告》（公告编号：2022-038）。本议案的具体内容参见上述公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2022年5月25日10时30分至11时30分
（三）登记地点：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼VIP会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：上海市闵行区莘建东路58弄C座15楼 2、董事会秘书：张伟 3、联系电话：021-54173706 4、邮箱：dsh2@yananpharm.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
上海延安医药洋浦股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
上海延安医药洋浦股份有限公司董事会
2022年4月29日
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